معرفی ۲۷۱ متهم به اخلال در نظام پولی؛ مسدود شدن حساب‌های مشکوک به پولشویی
معرفی ۲۷۱ متهم به اخلال در نظام پولی؛ مسدود شدن حساب‌های مشکوک به پولشویی
بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ هزار تراکنش مشکوک به مراجع قضایی خبر داد. مسدود شدن حساب‌های مربوط به خرید و فروش غیرشفاف ارز، طلا و رمزارز.

بانک مرکزی از برخورد جدی با تراکنش‌های مشکوک و اخلال‌گر در بازار ارز و طلا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رصد24 به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، در ماه گذشته میلادی، پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار تراکنش مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است، به مراجع قضایی ارجاع شد. این اقدام در راستای رصد دقیق فعالیت‌های مالی غیرشفاف و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.

مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی

بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها به دادستان کل کشور معرفی شده است. همزمان، طبق مفاد قانونی، حساب‌های افرادی که فعالیت‌های مشکوک به پولشویی داشته‌اند، با تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آن‌ها اعمال شده است.

تمرکز بر حوزه‌های پرریسک: ارز، طلا و رمزارز

بازرسان بانک مرکزی بر شناسایی تراکنش‌های غیرشفاف در حوزه‌های پرریسک از جمله خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها تمرکز ویژه‌ای دارند. افرادی که ضوابط شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی را نقض کرده‌اند، در فهرست مظنونین پولشویی قرار گرفته و دسترسی‌های بانکی آن‌ها قطع شده است.

برخورد با تخلفات در بدنه بانک‌ها

بانک مرکزی علاوه بر رصد مشتریان، بر نظارت مستقیم بر شعب نیز تاکید دارد. در ماه جاری، برای ۱۰ بانک به دلیل تخلفات مشاهده شده، جریمه‌های نقدی تعیین شده و پرونده برخی مدیران و مسئولان شعب متخلف نیز به هیات‌های انتظامی و اداری ارجاع شده است.